證券代碼：002694          證券簡(jiǎn)稱：顧地科技          公告編號(hào)：2012-03

顧地科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 
 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、召開(kāi)股東大會(huì)的基本情況
本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間；2012年9月26日（星期三）上午9:30；
股權(quán)登記日：2012年9月21日（星期五）；
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省鄂州市吳都大道9號(hào)公司會(huì)議室；
會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。
二、股東大會(huì)審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
該議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)2012年9月11日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《顧地科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2012-1）、《顧地科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》（公告編號(hào)：2012-2）
 
三、出席股東大會(huì)的對(duì)象
（一）、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（二）、截至股權(quán)登記日2012年9月21日（星期五）15:00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，股東因故不能到會(huì)的，可委托代理人出席，該代理人可不必是公司股東；
（三）、廣東信達(dá)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師。
 
四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
（一）、登記方式：異地股東可以通過(guò)傳真方式登記（標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附件一）。法人股東應(yīng)當(dāng)有法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明書、本人有效身份證和法人股東股票賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（見(jiàn)附件二）和法人股東股票賬戶卡到公司登記。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持本人有效身份證和股票賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，除上述個(gè)人股東有效身份證及股票賬戶卡外，代理人還應(yīng)當(dāng)出示代理人本人有效身份證、個(gè)人股東依法出具的授權(quán)委托書（見(jiàn)附件二）。
（二）、登記時(shí)間：2012年9月24日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
（三）、登記地址：湖北省鄂州市吳都大道9號(hào)公司董秘辦。
（四）、會(huì)議聯(lián)系人：王宏林許璐吳建婷
        聯(lián)系電話：0711-3350050
        聯(lián)系傳真：0711-3350621
五、其他事項(xiàng)
出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，憑身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等登記文件原件入場(chǎng)。
本次股東大會(huì)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東或授權(quán)代表食宿、交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
特此公告。

                                   顧地科技股份有限公司
                                        董事會(huì)
                                     2012年9月10日
 

 
 
 

 
附件一：              
回  執(zhí)
 
截至2012年   月   日，本單位（本人）持有顧地科技股份有限公司股票    股，擬參加公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東賬戶：
股東單位名稱或姓名（簽字蓋章）：
出席人姓名：              身份證號(hào)碼：
聯(lián)系電話：
                                          年  月  日
 
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托    先生/女士代表本單位（本人）出席顧地科技股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并依照以下指示對(duì)下列議案投票（如果委托人未對(duì)以下議案做出具體表決指示，被委托人可按自己決定表決）。

編號(hào)	議案名稱	贊成	反對(duì)	棄權(quán)
1	《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》議題一
2	《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》議題二